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CipherTrace

网址:https://ciphertrace.com

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可操作的情报和监控揭示了隐藏在银行支付中的秘密资产风险。了解新的威胁,阻止不良行为,避免潜在的责任。

监控风险活动,审计趋势和监管数字资产业务。领先的监管技术有助于确保合规,评估过去的绩效,并发现可疑的趋势。

加密货币转换允许研究人员跟踪加密、跟踪交易,并将区块链证据与其他数字取证来源联系起来。

【声音 | CipherTrace首席执行官:FATF新规将把犯罪活动推向隐私币】10月21日,CipherTrace首席执行官David Jevans在由数字商会举办的小组讨论上表示,金融行动特别工作组(FATF)的加密法规将使犯罪活动从比特币转向隐私币。Jevans强调说,CipherTrace识别到,犯罪活动中的95%实际上使用了更流行的加密货币,例如比特币和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用户个人数据的全球加密货币法规实施,将产生意想不到的后果,例如将犯罪活动推向Monero(XMR)和Dash(DASH)等隐私币。(cointelegraph)}

【研究:犯罪分子通过性勒索5个月内获利近50万美元】SophosLabs与加密货币情报公司CipherTrace联合开展的一项研究显示,2019年9月1日到2020年1月31日,网络犯罪分子利用性勒索获得了近50万美元的利润。(Cointelegraph)}

【声音 | 网络安全公司CEO:预计只有20%失窃数字资产能够被追回】据CNBC刊文,美国网络安全公司Ciphertrace的首席执行官David Jevans表示,在交易所或交易平台被黑客入侵的数字资产失窃案例中,或许只有五分之一的被盗硬币能够最终被收回,因为数字资产可以轻松跨越多个边界。 他还指出,你必须让五个国家执法部门介入,才可能有足够的时间,并有足够的证据来立案,而当他们同意并开始获取信息,准备所有的文件时,钱已经被转移了。

【动态 | 报告:欧美零售银行多受涉及加密货币的非法货币服务业务困扰】CipherTrace Labs最近的一份报告发现,个人在80%的美国零售银行经营非法的加密-货币服务业务(MSB)。而在欧洲,大约50%的零售银行都面临这个问题,且这种情况可能很快会愈演愈烈。这些MSB业务利用他们的企业银行账户作为一个渠道,接受现金支付以换取加密货币,并为法币和加密货币的非法交易提供便利。 报告指出,“罪犯和恐怖分子之所以选择这种技术,是因为直接存款和大笔资金进出商业银行账户——而不是个人账户——在金融机构触发欺诈警报或可疑活动报告(SAR)的可能性较低。”(AMBCrypto)}

【动态 | 非洲数字货币交易所加强安全措施 以保护投资者利益】据news.bitcoin报道,随着盗窃案在全球范围内引发交易所热议,一些非洲数字货币交易所识到有必要加强自身安全,以保护投资者利益。据美国网络安全公司Ciphertrace的数据显示,非洲数字货币交易所已经加强了对投资者资金的安全保护。

【分析 | 全球加密交易平台今年被盗9.27亿美元】据bitcoinexchangeguide报道,根据区块链安全公司CipherTrace数据,今年共有9.27亿美元从与加密货币相关的平台和交易所被盗。今年被盗的次数是2017年的3.5倍。

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