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[广东省对数字货币重点追查 一季度总罚金达2580万美元]广东省执法部门正在追查一群人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群人员获得了不法收入。
消息人士称数字货币场外交易人员与玩家、电信人员、数字货币局发起者有资金往来，当地也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。
流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。
在2020年第一季度，中国官方对94起行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。（Zycrypto）
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