美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏局，涉案金额达2800万美元

[美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏局，涉案金额达2800万美元]美国联邦调查局（FBI）正在调查一起庞氏局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司，其前身为“1st Million”。据称，这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）

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数字证券经纪商TextureCapital获美FINRA数字证券发行和交易许可:支持数字证券发行和交易的经纪商TextureCapital宣布美国金融业监管局（FINRA）已批准其会员申请，允许TextureCapital作为数字证券经纪交易商开始运营，并经营另类交易系统（ATS）。TextureCapital表示，将利用区块链来促进数字证券（也称为证券型代币）的发行，从而帮助投资者、发行人以及监管机构提高透明度、可审计性和问责制。[2020/11/11 10:44:29]

某交易者向美FBI和SEC控告：一些加密货币大V进行市场操纵:近日，一个名为@cryptomedication的新steemit账户发布了一篇博文，其中包含76个telegram小组聊天的截图。该博文称，Bitcoin Bravado、CryptoGat、Peripheral、CryptoHornHairs、ParabolicMp、CryptoDog和CryptoSignals等人共谋压制HavenProtocol的价格，获得一笔巨额资金，然后向其各自的追随者推销以赚取巨额利润。 截至目前，BravadoGroup已发声明否认该指控，其他人还未回应。[2018/4/27]

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