[FBI就利用加密ATM机和二维码促进支付的局发出警告]金色财经报道，11月4日，美国联邦调查局(FBI)警告公众注意利用加密货币ATM机和QR码促进支付的局。FBI发现，越来越多的者指示受害者使用实体加密货币ATM和数字二维码来完成支付交易。犯罪分子在各种欺诈计划中恶意利用加密ATM机和二维码从受害者那里收取款项。此类计划包括在线冒充计划(子错误地被识别为人们熟悉的实体，如政府、执法部门、法律办公室或公用事业公司)，浪漫计划(子通过制造一种虚假的亲密感和依赖感，与受害者建立在线关系)，以及彩票计划(子错误地让受害者相信他们中了奖，因此要求受害者支付彩票费用)。无论采用哪种方案，使用加密货币ATM和二维码的方法似乎是相似的。者通常要求受害者付款，并可能指示受害者从其金融账户（例如投资或退休账户）中提取资金。FBI表示，加密货币的去中心化性质带来了挑战，使资金难以恢复。一旦受害者付款，接收者立即拥有加密货币，通常会立即将资金转移到海外账户。
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美国FBI与以色列合作逮捕26名加密货币欺诈案人员:10月10日消息，美国联邦调查局（FBI）与以色列特拉维夫地区部门合作，逮捕了26名涉嫌与加密货币欺诈计划有关的犯罪人员。经过调查，当局在一次连夜行动中拘留了这些不良分子，并扣押了数字存储设备和电脑作为调查证据。据悉，资金达数百万美元。（Cryptopotato）[10/10/2021 10:16:18 AM]
动态 | 美国非营利组织被FBI突袭检查 因其进行未经授权的加密货币交易:据WoodTV消息，1月5日在YouTube上，非营利组织The Geek Group创始人Chris Boden解释了该公司西区办公室被联邦调查局（FBI）和国土安全局（HSA）突袭检查并关闭业务的原因。他表示，因其进行未经授权的加密货币商业交易，办公室的计算机、硬盘和其他设备已于2018年12月21日被没收。 Boden认为自己可能被关入联邦监狱，需要花费超过10万美元的法律费用。他表示将承担一切责任，还提到出售所有企业资产的计划。目前不清楚Boden可能面临哪些指控。FBI官员对此拒绝发表评论。[1/6/2019 12:00:00 AM]
FBI：警惕分子冒充加密货币交易所支持人员:美国联邦调查局(FBI)周三表示，消费者应警惕冒充加密货币交易所支持人员的潜在子。该机构的网络犯罪投诉中心(IC3)在3月28日的通知发出了警告，表示现在有人以技术支持的名义进行，并已经构成了“一个具有广泛危害的行为”。该中心在声明中说，消费者已经提交了大约1.1万份投诉，而在2017年由技术支持导致的损失达到1100万美元以上。[3/30/2018 12:00:00 AM]
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