[Binance Turkey因违反AML被罚800万里拉]12月26日消息，金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其(Binance Turkey)处以800万里拉(约合75万美元)罚款，原因是该加密货币交易所未能通过金融监管机构的反(AML)合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的“反法”要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息，包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号(相当于土耳其的社会保险号)以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。（Cointelegraph）
相关快讯：
动态 | 21022枚BTC从Binace转入未知钱包:据金色财经数据监测，02月20日15时54分，21022枚BTC(价值约2.0197亿美元)从Biance转入3M219K开头的地址，交易哈希为a70d7e9db00d7faa6225a7bed0711bd76f850b396f5772e63d5a8a44dc269942。[2/20/2020 12:00:00 AM]
动态 | Robinhood在最新一轮融资中寻求超过70亿美元的估值:据The Block消息，Robinhood Markets正在进入一轮融资的最后阶段，估值在70亿至80亿美元之间。消息人士还透露，更大规模的融资可能正在进行中。据悉，Robinhood已经讨论寻求另一轮估值100亿美元的融资。2018年，该公司曾完成了3.63亿美元的融资，使其估值升至56亿美元。 Robinhood以其股票交易应用程序而闻名，该应用程序于2018年2月开始提供比特币和以太坊追踪服务。自成立以来，该公司通过在加密货币市场的扩张实现了增长。数天前，Robinhood正式在纽约推出BTC、BCH、BSV、ETH、ETC、LTC和DOGE等七种加密货币的交易。[5/25/2019 12:00:00 AM]
动态 | 股票交易App Robinhood将上线BCH和LTC:据CNBC报道，美国免手续费股票交易App Robinhood宣布将上线BCH和LTC。此前，Robinhood已经上线了BTC和ETH。[7/12/2018 12:00:00 AM]
郑重声明： Binance Turkey因违反AML被罚800万里拉版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。