[美国司法部指控两人参与NFT欺诈和计划]金色财经报道，美国司法部周四宣布，两名 20 岁的年轻人被指控参与“NFT欺诈和计划”。被告 Ethan Nguyen 和 Andre Llacuna 据称了标榜为“Frosties”的 NFT 购买者。
根据美国司法部的说法，在 1 月 9 日左右，被告“在 Frosties NFT 售罄后数小时内放弃了 Frosties NFT 项目，关闭了 Frosties 网站，并将大约 110 万美元的加密货币收益从该计划转移到各种加密货币钱包中。他们控制了旨在混淆原始资金来源的多项交易。（news.bitcoin）
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美国司法部从巴拿马引渡比特币挖矿庞氏局运营者:根据周一的公告，美国司法部和纽约南区已经从巴拿马引渡了涉嫌参与庞氏局AirBit Club的运营者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美国检察官对加密货币挖矿庞氏局AirBit Club运营者提起诉讼。据悉，AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。（美国司法部官网）[12/1/2020 1:05:35 AM]
美国司法部近日公布的涉恐地址归属于Coinbase等12家交易所:近日，美国司法部公布了对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息，超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中，美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息，其中包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。
根据北京链安Chainsmap监测系统分析,相关地址全部为比特币地址，12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。[8/14/2020 12:00:00 AM]
美国司法部正寻找2018年从加密交易所CoinGather没收资金的索赔人:美国官员正在寻找可能对CoinGather资产持有权提出索赔的人，CoinGather是2018年查获的一个不知名的加密交易所。（theblockcrypto）[5/3/2020 12:00:00 AM]
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