[韩国律师:Coinbase、币安和OKX均知道谁是对Terra进行抛售攻击的钱包所有者]7月11日消息,位于韩国首尔的Barun律师事务所的律师Kim Chu近日在该国“数字资产监管趋势和法律问题”网络研讨会上表示:“Coinbase、币安以及OKX都知道谁是5月7日对Terra进行抛售攻击的钱包所有者,如果这些交易所之间有合作,起诉以及调查可能会取得进展,但交易所仍然拒绝透露这个钱包的主人。”
此外,关于Terra和Anchor Protocol是否违反韩国《非法信用行为限制法》的可能性,Kim Chu表示:“非法信用行为限制法是向不特定的多数人承诺支付超过本金的方式来吸引投资者的‘钱’,而Terra和Anchor Protocol交换的是虚拟资产而不是‘钱’,因此这种情况下对该事实的法律适用带有模糊性。但如果Terra对投资者了相关风险,事先知道Anchor Protocol不能保证20%的年回报率(与CEO Do Kwon的承诺不同)或事先知道算法存在问题,欺诈罪就可成立;如果TFL故意损害公司资产,例如向第三方提供公司资金以攻击Terra使其脱锚,可以成立失信罪。”
此前消息,UPP Sentinel与CoinDesk Korea曾联合发布了一份报告,称造成UST崩盘的“攻击者”钱包与LFG钱包、LUNC DAO钱包等均都是同一所有者的钱包或由一个集团管理的钱包,并称Terraform Labs或LFG进行了自行使Terra崩盘的资金交易。而Terra社区研究员FatMan表示此报道不实,UPP Sentinel追溯的LUNC DAO钱包实际为KuCoin的热钱包,因此得出的结论不对。(CoinDesk Korea)
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此前7月,韩国金融服务委员会 (FSC)计划对包括币安在内的海外加密货币交易所实施监管。根据韩国最新修订的《特定金融交易信息报告和使用法》,海外加密货币交易所需在 9 月 24 日之前向政府提交注册,否则自9月25日起将被禁止在韩国开展业务。[8/13/2021 6:13:41 PM]
韩国首尔再度搜查Bithumb交易所:韩国首尔再度突击搜查Bithumb交易所,9月7日早上搜查了该交易所的两个办公室(包括位于Gangnam的总部)。官方人士表示这是为了寻找与指控有关的证据。一直在调查该交易所,怀疑两名公司高层涉嫌欺诈和资金挪用。
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