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以色列逮捕3名涉嫌使用加密货币的犯罪嫌疑人

[以色列逮捕3名涉嫌使用加密货币的犯罪嫌疑人]8月16日消息,以色列当地和税务局在一份联合声明中表示,三名嫌疑人在以色列被捕,因涉嫌使用加密货币数千万谢克尔(以色列货币)。据称,多名犯罪嫌疑人有组织、有系统地从国外和以色列,其中一些来自国外犯罪,在各种平台上使用数字货币,目的是混淆和掩饰犯罪嫌疑人的身份。

调查的重点是怀疑从以色列对法国国库进行的大规模欺诈(非法资金来自法国 COVID-19 救济资金),以及数百万欧元的盗窃以及通过将资金转换为加密货币来。还怀疑嫌疑人从加密货币活动中获得的利润对以色列税务机关隐瞒,并且实施了各种税收违法行为,累计金额达数千万新谢克尔。

相关快讯:

叙媒称以色列空袭叙利亚南部:叙利亚国家通讯社报道,当地时间3月5日凌晨,以色列从黎巴嫩和叙利亚被占领土戈兰高地方向向叙利亚南部地区发射了多枚导弹,叙利亚防空系统启动拦截。报道中并未提及双方对峙过程中是否有人员伤亡。以色列多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标,但伊朗和叙利亚均否认伊朗在叙境内有实际军事存在。(央视新闻)[3/5/2020 12:00:00 AM]

区块链公司Colu获以色列知名商业集团IDB1450万美元投资:总部位于以色列的区块链技术和数字货币钱包服务商Colu已经从以色列著名的商业集团IDB获得了1450万美元,作为对该公司及其CLN (Colu Local Network)代币的投资,该公司在一个月前启动了代币销售。Colu和IDB集团之间的合作关系是将传统零售市场与快速增长的区块链支付系统结合到一起的重要举措。[1/8/2018 12:00:00 AM]

以色列一家公司涉嫌虚假宣传遭到调查:据了解,早先以色列一家太阳能技术公司Apollo Power宣布它正在开发一个采矿数字货币的程序,随后其股票价格上涨150%后再次下跌。以色列证券管理局(ISA)正在调查该公司以帮助投资者提出虚假索赔。[12/28/2017 12:00:00 AM]

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